最高人民檢察院10月26日發(fā)布了前三季度檢察機關(guān)依法懲治洗錢犯罪的有關(guān)情況。數(shù)據(jù)顯示，今年1月至9月，全國檢察機關(guān)共起訴洗錢罪1718人，同比上升14.8%，涉及的上游犯罪主要集中于毒品、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙和走私犯罪。

　　據(jù)統(tǒng)計，前三季度，全國檢察機關(guān)起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中涉及洗錢犯罪的62336人，同比上升92.7%。此類犯罪大幅增加，與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博等犯罪高發(fā)密切相關(guān)。

　　最高檢第四檢察廳負責(zé)人介紹，檢察機關(guān)辦案發(fā)現(xiàn)，犯罪分子洗錢手段多樣，除購房、購買黃金等貴金屬、投資證券基金、通過地下錢莊跨境轉(zhuǎn)移資金等手段外，租用他人銀行賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得及其收益也是常見洗錢手段，如收購、租賃銀行卡供上游犯罪人員轉(zhuǎn)移犯罪所得，并提供“刷臉”等身份認證全套服務(wù)。

　　據(jù)介紹，近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)支付、區(qū)塊鏈等現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用，各類新型洗錢手段不斷出現(xiàn)。有的搭建“跑分平臺”匯聚大量個人賬戶用以收取、轉(zhuǎn)移犯罪資金;有的利用虛擬幣交易開展跨境洗錢;有的通過直播平臺打賞后，再以向主播“借款”等方式洗白資金。這些新型洗錢手段通過海量資金賬戶，快速多層轉(zhuǎn)移資金，技術(shù)性、隱蔽性增強，對發(fā)現(xiàn)查處犯罪帶來更大挑戰(zhàn)。

　　檢察機關(guān)還在辦案中發(fā)現(xiàn)，一些在校學(xué)生、無固定職業(yè)人員、普通商戶、偏遠地區(qū)老年人等，受小額利益誘惑，非法向他人提供資金賬戶，參與洗錢違法犯罪活動。

　　最高檢第四檢察廳負責(zé)人表示，檢察機關(guān)對洗錢犯罪持續(xù)加大追訴力度，堅持“一案雙查”，在辦理上游犯罪案件時，同步審查是否遺漏涉嫌洗錢犯罪事實或犯罪嫌疑人，同步開展引導(dǎo)偵查取證。最高檢會同中國人民銀行、公安部等有關(guān)部門，深入推進打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃，特別是在線索移送、信息共享、資金穿透、行業(yè)治理等方面與反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位全面加強協(xié)作，強化反洗錢工作合力。